确定冲精选层!球冠电缆董事会审批公司章程等一系列文件

2020-03-05
来源:资本邦 作者:卓木
据悉,为了确保本次宁波球冠电缆股份有限公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌工作的顺利进行,拟提请公司股东大会授权董事会全权办理以下事宜。

3月5日,资本邦获悉,新三板公司球冠电缆(834682.OC)确定冲刺精选层。公司最新董事会审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌》议案。并表示,为优化宁波球冠电缆股份有限公司的资本结构、提升公司自我发展能力、实现公司战略发展目标,公司拟向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌,具体发行方案如下:


(1)发行股票的种类:人民币普通股。


(2)发行股票的面值:每股面值人民币 1.00 元。


(3)发行数量:本次公开发行的股票均为公司公开发行的新股,无公司股东公开发售的股份。公司本次公开发行股票数量占发行后公司总股本的比例不低于 25%,本次拟发行不超过 4,000 万股。


(4)发行对象:符合国家法律、法规、规章及规范性文件规定条件且开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者(国家法律、法规禁止者除外)。


(5)发行方式与发行价格:本次发行可以通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。


(6)拟挂牌交易场所:全国中小企业股份转让系统精选层。


(7)承销方式:主承销商余额包销或代销。


(8)公开发行事项决议的有效期:有关本次股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的决议有效期为公司股东大会审议批准后的 12 个月。


同时,球冠电缆董事会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜》议案。据悉,为了确保本次宁波球冠电缆股份有限公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌工作的顺利进行,拟提请公司股东大会授权董事会全权办理以下事宜:


(1)聘请本次公开发行并在精选层挂牌的有关中介机构;


(2)出具和签署与本次精选层挂牌申请有关的法律文件;


(3)在法律、法规和规范性文件允许的范围内,按照证券发行监管部门的要求,并根据公司的实际情况,与保荐机构协商调整和实施本次人民币普通股股票精选层挂牌的具体方案(包括但不限于发行时机、最终发行股数、最终发行价格、发行对象、发行方式等);


(4)根据证券发行监管部门的批复确定本次发行的起止日期; (5)签署本次发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同和办理投资项目的相关事宜;


(6)履行与本次发行并在精选层挂牌有关的一切手续,包括向全国股转公司和中国证监会申请股票公开发行,并于获准公开发行后向全国股转公司申请股票挂牌、办理工商登记以及一切其他有关股票发行的所需行动;


(7)在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施、或者虽然实施但会给公司带来极其不利后果之情形,可酌情决定本次精选层挂牌计划延期实施或搁置;


(8)在公司本次精选层挂牌之申报文件报送全国股转公司或中国证监会后,可结合相关审核意见,对本次发行募集资金拟投资项目的投资金额和具体投资计划进行调整,并根据需要在发行前确定募集资金专用账户;


(9)在本次精选层挂牌完成后,根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜,包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜;


(10)在相关法律、法规及规范性文件允许的情况下,采取所有必要的行动、决定或办理与本次发行与挂牌有关的其他事宜。



球冠电缆于2015年12月14日挂牌新三板,公司主营电线、电缆(含特种线缆)制造。球冠电缆(834682.OC)发布2019年第三季度报告显示,截至1-9月,公司实现营收15.55亿元,同比增长3.11%;实现归属于公司股东的净利润为5518万元,同比增长37.47%。


值得一提的是,球冠电缆此前试图冲刺A股IPO。据悉,球冠电缆于2019年7月2日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局发出的《关于宁波球冠电缆股份有限公司辅导备案情况的函》(甬证监函〔2019〕28号),宁波证监局于2019年6月25日正式受理了公司首次公开发行股票并上市辅导备案材料。


第一时间获取股权投资行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信中搜索“融中财经”公众号,或者用手机扫描左侧二维码,即可获得融中财经每日精华内容推送。

融中 热门

您可能也喜欢的文章